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| 部署・役職名 | AML/CFT 顧客リスク管理 |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
AML/CFT領域における顧客リスク管理業務に従事頂く事を想定しております。 顧客のCDD、EDDのプロセスにて他の部門よりエスカレーションされる非定型の事案について、法令、ガイドラインのほか、個別の事案に内在するリスク等、様々な角度からリスクを勘案し、適切な対応方針を検討します。 また、各部門と連携して判断基準の見直しを実施するなど、AML／CFT管理態勢の高度化をリスク管理部門としてリードします。 その他、社会の規制動向や社会情勢を見据えて、管理手法のあるべき姿を提案していきます。 ～業務例～ EDDやモニタリング等で検知されるリスク情報の分析と対応方針の検討 顧客管理領域全般のリスク評価、要件定義及びリスク管理 規制動向や社会情勢に即した顧客管理のあるべき姿の検討・提案 その他、AML／CFT全般の業務およびシステム有効性の検証 |
| 労働条件 |
◆給与 年棒制 ※経験、スキル、業績、貢献度に応じ当社規定により優遇、昇給：会社の業績と個人の評価結果を元に決定※年1回（原則）、特別インセンティブ：会社業績および個人貢献度により支給※年1回 ◆時間外勤務手当、深夜勤務手当、在宅勤務手当（年10万円） ◆社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）、確定拠出年金制度 等 ◆全国のWeWorkをサテライトオフィスとして活用可能 土日祝日、会社指定日（年末年始、ゴールデンウィーク等）、年次有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、子の看護休暇、介護休暇、介護休業、育児休業 等 勤務時間 原則、午前10時～午後6時45分（実働7時間45分＋休憩時間 原則12時～13時までの1時間） ※スーパーフレックス制 （コアタイム無し） ※一部、例外部署もあり（所定労働勤務・シフト勤務・交替制勤務等） ※スマホ決済営業やコンタクトセンター運営担当等を除き、基本的に在宅にてリモートワーク。全国居住可能。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 AML/CFTに関する法令、ガイドラインの深い知識・経験KYC、フィルタリング、EDD等顧客管理の現場経験、および基準化・規程化の経験 定量的なデータをもとに企画・実行した経験 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2024/12/24 |
| 求人番号 | 3640140 |
採用企業情報
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- コンサルティング IT・インターネット メーカー
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- 転職前 企業:大手製造メーカー 職種:事業企画 年収:800万円 転職後 企業:総合コンサルファーム 職種:経営コンサルタント 年収:1,000万円 転職前 企業:大手証券会社 職種:人事 年収:840万円 転職後 企業:大手アパレル会社 職種:人事戦略 年収:960万円
- (2023/02/17)
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