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| 部署・役職名 | 【AML（アンチマネーロンダリング）】CFTに係るリスク管理マネージャー募集！ |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
母体は地方銀行3行の合併で2018年にスタート。 新しい経営陣もジョインし、これから必要とされる銀行を創る気概です。 2022年、リテール向けのインターネットバンクとして 新たにデジタルバンクを立ち上げました。 ミドル、シニア層のPCやスマホリテラシーが低い層をターゲットに 預金、為替、銀行口座開設、その他金融商品の販売をしていく流れです。 こちらでアンチマネーロンダリング（AML）などを担っていただける マネージャー候補を募集いたします。 少数精鋭の組織のため、社長、経営陣と距離が近い環境で、 裁量権をもって活躍可能です 【具体的には】 AML（アンチマネーロンダリング）/CFTおよび反社会的勢力等の排除に係るリスク管理業務全般を担当いただきます。 ・リスクアセスメントおよびリスク評価書の作成 ・疑わしい取引の届出内容の分析 ・不適正取引の審査（売買審査） ・顧客、取引管理などに対するモニタリング ・各種プロジェクト管理、要件定義 ・諸法令、規制の調査、当局・業界団体等からの照会および要請への対応 ・各種リスク管理業務（AML／CFT、情報セキュリティ（サイバーセキュリティ含む）、顧客保護） ・コンプライアンスに係る社内研修/啓蒙教育の実施 【ポジション】 リーダー、マネージャー、 |
| 労働条件 |
福利厚生 各種社会保険、企業年金制度、総合福祉団体定期保険、育児支援諸制度、財形貯蓄、従業員融資、持株会、社宅、保養所（直営・契約）など 休日・休暇 完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、リフレッシュ休暇（連続9日間）、ミニリフレッシュ休暇（連続4日間）、その他休暇制度有 教育制度 各種行内研修［階層別研修、業務別研修、職場内研修（OJT）］、休日・夜間研修、受験対策講座（中小企業診断士・1級FP 技能士スクーリング）など |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 暗号資産交換業者、証券会社、銀行などの金融機関における、AML（アンチマネーロンダリング）/CFTに関するリスク管理業務経験者【歓迎（WANT）】 銀行、インターネットバンクの経験コンプライアンス、または金融犯罪対策（詐欺、フィッシングなど）の実務経験 【求める人物像】 ・自分の考えやアイデアをカタチにできる環境で働きたい方 ・ユーザーへのより良いサービスの提供を目指したい方 ・次の時代に必要とされる銀行を創りたい方 ・新しい銀行創りにモチベーション高く、自分事として勤めていける方 |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2024/07/31 |
| 求人番号 | 3741614 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
この求人の取り扱い担当者
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- コンサルティング メーカー 商社
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