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| 部署・役職名 | 【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応 |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
（1）不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討 （2）不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発 （3）検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示、顧問弁護士との協議など） （4）グループ会社との不正手口の共有、情報交換 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ●必要な経験・スキル・能力・金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験がある方 ・捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方 ●歓迎する経験・スキル・能力 ・金融機関における不正口座のモニタリング経験 |
| 受動喫煙対策 | その他 「就業場所が屋外である」、「就業場所によって対策内容が異なる」、「対策内容は採用時までに通知する」 などの場合がその他となります。面接時に詳しい内容をご確認ください |
| 更新日 | 2024/08/22 |
| 求人番号 | 3800074 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
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- 金融 保険 コンサルティング
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