1. 転職サイト ビズリーチ
  2.  > 
  3. 求人検索
  4.  > KYCデューデリジェンス業務

転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録(無料)が必要です

新規会員登録(無料)

KYCデューデリジェンス業務

年収:800万 ~ 1400万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 KYCデューデリジェンス業務
職種
業種
勤務地
仕事内容 【職務内容】
高リスク類型顧客について、過去取引と登録されているプロファイルを突合して、整合性チェックを行う業務。整合しない場合には、顧客への事実照会状を作成し、営業店に顧客対応を依頼。

【部署名】
グローバル金融犯罪対策室(日本) /Finacial Crimes Office for Japan
FCOJインテリジェンスオフィス/FCOJ COE

【魅力】
・同行では、グローバル金融犯罪部をニューヨークに設置しており、
金融犯罪領域において、グローバル基準の最先端のノウハウを有しております。

・リモートワークは週3回程度をベースとしており、働きやすい環境がございます。
・残業は部署全体で月間30時間前後であり、ワークライフバランスを取りやすい環境です。
応募資格

【必須(MUST)】

【必須要件】
■下記いずれかのご経験
・リスク管理、コンプライアンス、監査などの業務経験
・営業店や事務センターなどで、顧客や取引の受入判断業務を行っているなどの経験

リモートワーク

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

喫煙室設置

更新日 2024/10/22
求人番号 3975875

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

  • 3.19
    ?
  • ヘッドハンターの氏名は会員のみ表示されます
  • 会社名は会員のみ表示されます

    • 東京都
    • 国士舘大学 政経学部
  • コンサルティング IT・インターネット メーカー
    • 入社はゴールではなく、転職先企業で評価され続けることが本来目指すべきゴールだと考えています。 だからこそ「転職先企業とのマッチ度」にこだわって応募企業をご紹介します。 実際にやり取りを行う中で見てきたご紹介先企業の良いところも悪いところも全てご紹介の際にお話をいたします。
    • (2023/01/19)

転職・求人情報の詳細をご覧になる場合は会員登録(無料)が必要です

新規会員登録(無料)