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TSUBASA－AMLセンターでのAML／CFT対策に係るモニタリング、格付業務および有効性検証等_千葉勤務_CP3
年収：800万 ～ 1100万
採用企業案件
株式会社千葉銀行
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- 資本金145,000百万円
- 会社規模501-5000人
- 銀行・信託銀行
| 部署・役職名 | TSUBASA－AMLセンターでのAML／CFT対策に係るモニタリング、格付業務および有効性検証等_千葉勤務_CP3 |
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| 仕事内容 |
【募集背景】 《TSUBASA-AMLセンターのスタートアップ人材の募集》 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策に加え、足元では金融犯罪対策（以下、総称して「AML/CFT対策」）が金融機関にとって喫緊の課題となっていますが、多くの地域金融機関では、この分野に十分なリソースを割くことができず、有効性に課題を残しています。 これに対して千葉銀行では、TSUBASAアライアンス参加行及び株式会社野村総合研究所とともに、AML/CFT対策の共同運営を行う合弁会社「TSUBASA-AMLセンター株式会社」（以下「AMLセンター」）を設立し、各行の業務や知見を同社に集約することで、参加行全体の抜本的な高度化と効率化を図る方針です。 TSUBASAアライアンス参加行の豊富な実務知識・経験と、野村総合研究所の先進的な金融ITソリューションを融合した他に類を見ない取組みとして業界内でも注目されており、2025年4月のサービスインに向けて多くの銀行から期待を寄せられています。 こうした背景を踏まえ、スタートアップ段階からこの新規プロジェクトに参画し、実務上の中心的役割を担っていただける意欲ある人材を募集しています。 【お任せする業務】 委託元銀行から受託したAML／CFT対策に係る業務（モニタリング、フィルタリング、格付、及び各業務の有効性検証） ●具体的な業務内容 委託元銀行の顧客・取引データを利用した以下の業務 １：取引モニタリング業務 取引モニタリングシステムで検知した取引の届出要否等に係る一次判定 JAFICへの疑わしい取引の届出 ２：フィルタリング業務 各種リストの更新管理 ３：有効性検証 共同システムの機能・データ連携に関する有効性検証 業務（シナリオ閾値、格付モデル等）に関する有効性検証 改善策の企画・立案 ４：共同システムの管理 参加行の拡大に伴う開発PJの管理 機能の追加・改善に伴う開発PJの管理 【このポジションの魅力／得られる経験やスキル】 ・犯罪組織の資金源遮断、善良なお客さまの財産保護にストレートに繋がるやりがいのある仕事です。 ・AML/CFT対策のスペシャリストとして専門資格（CAMS等）の取得を支援します。 【キャリアパス】 ・AML/CFT対策のプロフェッショナルとして、AMLセンターのみならず、千葉銀行のAML/CFT対策に係る部署（2線・3線）でご活躍いただくことも期待しています。 【配属予定部署】 ・（子会社出向）TSUBASA-AMLセンター株式会社 業務部 【ミッション】 ・委託元銀行のAML/CFT対策に係る知見を持ち寄り、不正な取引を確実に見極め、排除することで、地域経済の健全な発展と、お客さまの思いの実現に向けて安心して銀行をご利用いただける環境を整えていく。 【組織構成、職場環境等】 ・配属予定先のAMLセンターは、TSUBASAアライアンスに加盟する銀行からの出向者で構成されています。出身銀行ごとに多様なバックグラウンドをもった人材が集まっていますので、中途入社の方でも違和感なく溶け込める職場です。 ・2024年11月にオープンした新しいオフィスで快適な執務環境です。フレックスタイムなど千葉銀行の働きやすい制度をAMLセンターでも利用可能です。 ・業務の特性上、在宅勤務は例外的な対応となりますが、実施可能なインフラ（専用端末等）は整っています。 |
| 労働条件 |
●処遇 ・想定年収：500～1100万円 ・月給：32～59万円 ※扶養手当等は別途支給 ・通勤手当：支給 ・賞与：約6か月分程度（実績） ・試用期間：6か月 ・退職金：有 ・社会保険：健康保険・厚生年金保険・雇用保険 ●勤務 ・所定労働時間：7時間40分（休憩60分） ・勤務形態：フレックスタイム制もしくは裁量労働制 ●休日・休暇制度 ・年間休日：122日 ・有給休暇：有（初年度は14日の按分） ・長期連続休暇（平日5営業日） ・短期連続休暇（平日3営業日） ・スポット休暇 ・リフレッシュ休暇 ・永年勤続休暇 ・マタニティサポート休暇・チャイルドプラン休暇（年間10日） ・子の看護のための特別休暇（年間5日） ●福利厚生等 ・住宅資金融資制度 ・財産形成貯蓄制度 ・持株会 ・社宅・独身寮 ・保養所（直営保養所、契約保養所 等） ・総合グラウンド ・契約スポーツ施設・レジャー施設 等 ●研修制度等 ・キャリア入行者向け研修 ・業務別研修 ・階層別研修 ・ホリデーカレッジ（休日セミナー） ・各種トレーニー制度 ・職務公募 ・ジョブシャドウイング ●勤務地 TSUBASA-AMLセンター株式会社：千葉県千葉市美浜区中瀬2‐6‐1 ワールドビジネスガーデンマリブイースト19階 最寄駅：JR京葉線「海浜幕張」駅より徒歩2分 JR総武線「幕張本郷」駅よりバス15分 変更の範囲：当行が指定する場所 ※配置転換や転勤・出向などの人事異動等により、就業場所を変更することがある。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・金融業界でのAML/CFT業務のご経験【歓迎（WANT）】 ・ユーザー部の立場でシステムの導入・開発に携わったご経験のある方【求める人物像】 ・多くの取引の中から不正な取引を見極める健全な猜疑心を有する方 ・金融犯罪の動向に関心を持ち、創造力を発揮して企画・立案に取り組んでいただける方 ・コミュニケーション能力に優れ、様々な銀行からの出向者の有するバックボーンを尊重しながら協同して仕事に取り組める方 |
| アピールポイント | 自社サービス・製品あり 女性管理職実績あり 上場企業 従業員数1000人以上 創立30年以上 年間休日120日以上 産休・育休取得実績あり 教育・研修制度充実 資格支援制度充実 日系グローバル企業 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2024/12/27 |
| 求人番号 | 4094987 |
採用企業情報
- 株式会社千葉銀行
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- 資本金145,000百万円
- 会社規模501-5000人
- 銀行・信託銀行
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会社概要
【設立】1943年3月
【代表者】米本 努
【資本金】1,450億円
【従業員数】3,982名（2024年3月31日現在）
【本社所在地】千葉県千葉市中央区千葉港1-2
【事業内容】普通銀行業務
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