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| 部署・役職名 | 不正口座モニタリングの調査分析・企画 |
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| 仕事内容 |
【職務内容】 （1）所管業務の運営・管理 システムにより不正検知された口座の調査・調査結果に基づく検知基準や判断基準の見直し等、所管業務についてメンバーとともに業務の運営・管理を行います。 （2）所管事務の事務企画 所管事務について、調査や事務の効率化を行うべくシステム要件定義、運用フローの改善、RPA化等の事務改善を企画し、関連部署と推進を図ります。 （3）メンバー・委託先の指導、管理 所管業務の円滑な運営や、事務効率化推進のため、メンバーや委託先への指導を行い安定的な事務運営、効率的な事務構築を図ります。 また、上記に加え、下記業務もお任せいたします。 ・不正検知口座の調査 ・調査結果や凍結実績等に基づく分析・改善策立案 ・疑わしい取引の届出対応 ・不正検知基準や調査時の判断基準明確化・文書化 ・不正送金対応 【魅力】 ★アンチマネーロンダリングや口座の不正利用対策に関する業務は、社会に貢献していることを実感できるだけでなく、高度な専門スキルを身につけることができます。 【募集背景】 事業成長に伴い、従業員数も急拡大しており、事業成長に向けた組織体制の強化が急務とされています。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】■金融業界でのAMLやCFT業務の経験 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2024/12/17 |
| 求人番号 | 4163264 |
採用企業情報
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- 会社規模101-500人
この求人の取り扱い担当者
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- コンサルティング IT・インターネット メーカー
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- 入社はゴールではなく、転職先企業で評価され続けることが本来目指すべきゴールだと考えています。 だからこそ「転職先企業とのマッチ度」にこだわって応募企業をご紹介します。 実際にやり取りを行う中で見てきたご紹介先企業の良いところも悪いところも全てご紹介の際にお話をいたします。
- (2023/01/19)
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