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| 部署・役職名 | アンチマネーロンダリング系センター_千葉勤務_CP3 |
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●募集背景 《アンチマネーロンダリング系センターのスタートアップ人材の募集》 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策に加え、足元では金融犯罪対策（以下、総称して「AML/CFT対策」）が金融機関にとって喫緊の課題となっていますが、多くの地域金融機関では、この分野に十分なリソースを割くことができず、有効性に課題を残しています。 これに対して当行では、TSUBASAアライアンス参加行及び株式会社野村総合研究所とともに、AML/CFT対策の共同運営を行う合弁会社を設立し、各行の業務や知見を同社に集約することで、参加行全体の抜本的な高度化と効率化を図る方針です。 TSUBASAアライアンス参加行の豊富な実務知識・経験と、野村総合研究所の先進的な金融ITソリューションを融合した他に類を見ない取組みとして業界内でも注目されており、2025年4月のサービスインに向けて多くの銀行から期待を寄せられています。 こうした背景を踏まえ、スタートアップ段階からこの新規プロジェクトに参画し、実務上の中心的役割を担っていただける意欲ある人材を募集しています。 ●お任せする業務 ・委託元銀行から受託したAML／CFT対策に係る業務（モニタリング、フィルタリング、格付、及び各業務の有効性検証） ●具体的な業務内容 委託元銀行の顧客・取引データを利用した以下の業務 ①取引モニタリング業務 ・取引モニタリングシステムで検知した取引の届出要否等に係る一次判定 ・JAFICへの疑わしい取引の届出 ②フィルタリング業務 ・各種リストの更新管理 ③有効性検証 ・共同システムの機能・データ連携に関する有効性検証 ・業務（シナリオ閾値、格付モデル等）に関する有効性検証 ・改善策の企画・立案 ④共同システムの管理 ・参加行の拡大に伴う開発PJの管理 ・機能の追加・改善に伴う開発PJの管理 ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル ・犯罪組織の資金源遮断、善良なお客さまの財産保護にストレートに繋がるやりがいのある仕事です。 ・AML/CFT対策のスペシャリストとして専門資格（CAMS等）の取得を支援します。 ●キャリアパス ・AML/CFT対策のプロフェッショナルとして、AMLセンターのみならず、当行のAML/CFT対策に係る部署（2線・3線）でご活躍いただくことも期待しています。 ●配属予定部署 ＊当行に入行（在籍）し、子会社に出向していただく形となります。 ●組織のミッション ・委託元銀行のAML/CFT対策に係る知見を持ち寄り、不正な取引を確実に見極め、排除することで、地域経済の健全な発展と、お客さまの思いの実現に向けて安心して銀行をご利用いただける環境を整えていく。 ●組織構成、職場環境等 ・配属予定先のAMLセンターは、TSUBASAアライアンスに加盟する銀行からの出向者で構成されています。出身銀行ごとに多様なバックグラウンドをもった人材が集まっていますので、中途入社の方でも違和感なく溶け込める職場です。 ・2024年11月にオープンした新しいオフィスで快適な執務環境です。フレックスタイムなど当行の働きやすい制度をAMLセンターでも利用可能です。 ・業務の特性上、在宅勤務は例外的な対応となりますが、実施可能なインフラ（専用端末等）は整っています。 |
| 労働条件 |
想定年収：450万～1100万 賃金形態：月給制 月給：25万～61万通勤手当：支給 試用期間：半年 賞与実績：月給約6か月分程度 退職金：有 社会保険：健康・厚生年金・雇用 ●職場環境 所定労働時間：7時間40分（休憩60分） 年間休日：122日 有給：有（入行当日より初年度14日の月割） フレックスタイム制：有 リモートワーク：有（週1～2日程度利用可能） ●休日休暇制度 有給休暇の8割取得を目標に掲げ、以下の休暇制度を設けています。 ・長期連続休暇（連続5営業日） ・短期連続休暇（連続3営業日） ・スポット休暇 ・リフレッシュ休暇 ・永年勤続休暇 ●福利厚生内容 ・住宅資金融資 ・財形貯蓄 ・持株会 ・社宅、独身寮 ・保養所 ・総合グランド ・契約スポーツ施設ほか ●社内研修制度 ・業務別研修 ・階層別研修 ・ホリデーカレッジ（休日セミナー） ・キャリア入行者向け研修 ●勤務地：千葉県 （変更の範囲）当行が指定する場所 ※配置転換や転勤・出向などの人事異動等により、就業場所を変更することがある。 |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 ・金融業界でのAML/CFT業務のご経験【歓迎（WANT）】 ・ユーザー部の立場でシステムの導入・開発に携わったご経験のある方●求める人物像 ・多くの取引の中から不正な取引を見極める健全な猜疑心を有する方 ・金融犯罪の動向に関心を持ち、創造力を発揮して企画・立案に取り組んでいただける方 ・コミュニケーション能力に優れ、様々な銀行からの出向者の有するバックボーンを尊重しながら協同して仕事に取り組める方 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 更新日 | 2025/01/30 |
| 求人番号 | 4300919 |
採用企業情報
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- 会社規模501-5000人
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