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| 部署・役職名 | 【金融アドバイザリー事業部】 AML/CFT |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
■金融機関に対するコンプライアンス関連アドバイザリー業務。 主要顧客は大手銀行、地域金融機関、証券、保険、資金移動業者・暗号資産業者、外資系金融機関等です。 【具体的な業務】 下記を含む金融機関に対するレギュラトリーコンプライアンス関連アドバイザリー業務（関連プロジェクト・マネジメント、システム導入・検証含む） ・マネー・ローンダリング、テロ資金供与、反社会勢力、租税回避などの金融犯罪対応 ・顧客保護、苦情管理態勢などのコンダクトリスク ・FATCA/CRS対応 ・サイバー・セキュリティに関するガバナンス態勢 |
| 応募資格 |
【マネジャー・シニア】 下記の経験があると望ましいが、特になくとも、知的好奇心があり、優れたチャレンジ精神があれば歓迎。 ・金融機関における左記業務内容（コンプライアンスオフィサー、当局検査対応など） ・金融機関におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与対応等のコンプライアンス・プロジェクト・マネジメント、関連システムの開発、検証等 ・上記に関連するFinTech, RegTechの最先端技術のフィージビリティ検証 ・金融当局における金融機関向け監督・検査業務等 ・監査法人等における金融機関向けアドバイザリー業務（レギュラトリーコンプライアンス、不正調査、FATCA/CRS等） ・ビジネス英語（バイリンガルレベル） |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2025/02/12 |
| 求人番号 | 4331238 |
採用企業情報
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- コンサルティング
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- 私どもはこの業界にて20年強の実績をもち大手監査法人・税理士法人及びFAS、Fund、コンサルティング、IT業界に携わる方々に特化したキャリア形成に関するサービス支援を行っております。 極力弊社各分野の専門家が伴走していきたいと思いますので、気軽にお声掛けください
- (2024/11/15)
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