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| 部署・役職名 | 【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応 |
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| 職種 | |
| 業種 | |
| 勤務地 | |
| 仕事内容 |
【業務内容、案件例】 （1）不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討 （2）不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発 （3）検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示、顧問弁護士との協議など） （4）グループ会社との不正手口の共有、情報交換 【配属予定の部/グループ】 AML金融犯罪対策部 ・高リスク取引、金融犯罪、反社関係遮断等 ・反社スクリーニング、被害補償等 【想定されるキャリアパス】 ・本店での金融犯罪対応の統括としてのキャリアパス ・不正懸念口座の検知・対応についてのスペシャリストとしてのキャリアパス |
| 応募資格 |
【必須（MUST）】 【必須要件】※下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験がある方 ■捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方 ［歓迎要件］ ・金融機関における不正口座のモニタリング経験 |
| リモートワーク | 可 「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります |
| 受動喫煙対策 | 喫煙室設置 |
| 更新日 | 2025/04/01 |
| 求人番号 | 4466392 |
採用企業情報
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- 会社規模5001人以上
この求人の取り扱い担当者
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- コンサルティング IT・インターネット メーカー
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- 入社はゴールではなく、転職先企業で評価され続けることが本来目指すべきゴールだと考えています。 だからこそ「転職先企業とのマッチ度」にこだわって応募企業をご紹介します。 実際にやり取りを行う中で見てきたご紹介先企業の良いところも悪いところも全てご紹介の際にお話をいたします。
- (2023/01/19)
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